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重磅新规!房地产反洗钱管理办法出台,交易安全再升级
住建部与央行联合发布《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》,明确要求房地产从业机构不得向身份不明的客户销售房屋或提供经纪服务。对于可疑交易,机构需及时上报,并完整保存客户身份资料和交易记录至少十年。新规旨在加强房地产交易,防范洗钱风险。 近日,住建部与央行联合推出《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》,进一步规范房地产交易行为,强化反洗钱。新规明确要求,房地产从业机构在提供服务时,必须严格核实客户身份信息。若客户拒绝配合提供身份证明材料,机构有权拒绝交易,并需根据情况向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 此外,管理办法还强调,房地产从业机构若发现客户拟进行的房屋交易存在洗钱等犯罪活动嫌疑,应立即上报。同时,机构需采取有效措施,确保客户身份资料和交易记录的完整性与准确性,保存期限不得少于十年。 这一新规的出台,标志着房地产行业反洗钱进入新阶段。通过加强身份核实和交易记录管理,新规将有效遏制利用房地产交易进行洗钱的行为,保障市场秩序和交易安全。 [详情]
周崇明 2025-08-30 19:17:38- 重磅新规!房地产行业反洗钱管理办法出台,这些红线不能碰 房参谋 2025-08-28 03:02:34
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