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房地产反洗钱新规9月实施:身份不明者将无法购房
住建部与央行联合印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》,要求房地产从业机构不得向身份不明的客户销售房屋或提供经纪服务,可疑交易需及时上报,客户身份资料需保存至少十年。新规将于2025年9月1日起施行。 近日,住房城乡建设部与中国人民银行联合发布《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》,旨在规范房地产行业反洗钱工作,新规将于2025年9月1日正式实施。这一举措标志着我国房地产市场再升级,将有效遏制利用房产交易进行洗钱等违法犯罪活动。 房地产行业迎来最严反洗钱 《办法》明确规定,房地产从业机构不得向无法提供有效身份证明的客户销售房屋或提供中介服务。对于拒不配合身份核实的客户,机构不仅有权拒绝服务,还需视情况向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。这一规定将从根本上切断利用房产交易洗钱的渠道,对维护房地产市场秩序具有重要意义。 从实际操作层面看,新规要求房地产机构必须完整保存客户身份资料和交易记录至少十年,这将形成强大的追溯机制。笔者认为,这一规定不仅有助于事后追查,更能产生事前震慑作用。同时,《办法》强调各级住建部门要与央行建立协作机制,这种跨部门联合模式将大幅提升效率。值得注意的是,新 [详情]
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